证券代码：600865         证券简称：百大集团       公告编号：2019-027

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2019年第一次临时股东大会决议公告

重要内容提示：

• 本次会议是否有否决议案：    无

一、           会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2019年8月15日

(二)股东大会召开的地点：杭州市余杭区南苑街22号临平西子国际2号楼34楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事陈琳玲女士主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会议采取记名投票表决的方式。会议的召集和召开程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1. 公司在任董事9人，出席3人，董事长陈夏鑫、董事朱燕萍、董事高峰、董事沈慧芬、独立董事严建苗、独立董事马骏因工作原因未能出席本次会议；

2. 公司在任监事3人，出席1人，监事许永杰、监事吴华因工作原因未能出席本次会议；

3. 公司董事会秘书陈琳玲出席会议；公司高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

二、           议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、  议案名称：关于与浙江银泰百货有限公司就杭州百货大楼外立面改造及广告位使用事宜签署协议的议案

审议结果： 通过

         (三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会共1项议案，已对5%以下股东单独计票表决。

1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：虞文燕、周丽鹏

2、  律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员及召集人的资格、会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

四、           备查文件目录

1、  经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、  经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

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2019年8月16日