股票代码：600865 股票简称：百大集团 编号：临2020-006
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关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
（三）审计收费
2019年度公司的审计服务费为57万元（含税）。公司2020年度审计服务费为57万元（含税），主要包括财务报告审计费40万元、内部控制报告审计费17万元。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）董事会审计委员会意见
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业务从业资格，该会计师事务所历年对公司的财务、内控审计均能够严格按照执业要求和相关规定进行，所出具的审计报告能够客观地反映公司的财务状况、经营成果、现金流量和内控现状。公司董事会审计委员会对该会计师事务所从事公司2019年度审计的工作情况及执业质量进行了核查，对其专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况均表示满意。因此，同意并向董事会提议续聘天健会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）为公司2020年度的财务审计和内控审计服务机构。
（二）独立董事意见
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，在公司2019年度财务审计和内部控制审计过程中，严格遵照独立、客观、公正的执业准则履行职责，顺利完成了2019年度的审计工作，我们同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度的财务审计和内控审计服务机构，并同意提交股东大会审议。
（三）董事会审议及表决情况
2020年4月16日，公司第九届董事会第二十一次会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于会计师事务所续聘及报酬的议案》，同意公司继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度的财务审计和内控审计服务机构。
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、新普京888.3app第九届董事会第二十一次会议决议；
2、新普京888.3app独立董事关于续聘会计师事务所的独立意见；
3、新普京888.3app董事会审计委员会关于续聘会计师事务所的审核意见。
特此公告。
新普京888.3app董事会
二〇二〇年四月十八日
