股票代码：600865 股票简称：百大集团 编号：临2022-033
新普京888.3app
关于确认与银泰各方2021年度日常关联交易及
预计2022年日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
l 重要内容提示：
1、是否需要提交股东大会审议：是
2、日常关联交易对上市公司的影响：与银泰各方的日常关联交易是基于正常经营活动需要而产生的，交易行为符合相关法律法规及公司制度的规定，不会损害公司及股东的利益。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司第十届董事会第十五次会议审议通过了《关于确认与银泰各方2021年度日常关联交易及预计2022年日常关联交易的议案》，公司董事会无与银泰方有关联的董事，全体董事一致表决同意该议案。上述议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
公司董事会审计委员会以及独立董事对上述日常关联交易发表了书面意见，认为上述日常关联交易的决策程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》等公司内部规章制度的规定。与银泰各方的日常关联交易是基于正常经营活动需要而产生的，交易行为符合相关法律法规及公司制度的规定，不会损害公司及股东的利益。
（二）2021年度关联交易预计和执行情况
本次实际发生项目与2021预计相比，委托关联方销售商品及市场推广费用下降，系公司下属分公司杭州百货大楼百货零售业务受疫情影响，销售及推广活动减少，进而关联采购下降。
（三）2022年日常关联交易预计
二、关联方介绍和关联关系
1、关联方名称：宁波保税区银泰西选进出口有限公司
统一社会信用代码：91330201316936139L
住所：浙江省宁波保税区扬子江北路12号办公楼三楼308-1室
法定代表人：陈晓东
注册资本：200万人民币
公司类型：有限责任公司（外商投资企业与内资合资）
经营范围：食品经营，日用百货等。
2、关联方名称：浙江银泰电子商务有限公司
统一社会信用代码：91330100551797423Y
住所：杭州市拱墅区延安路528号701-2室
法定代表人：陈晓东
注册资本：12789万人民币
公司类型：其他有限责任公司
经营范围：电子商务，网上销售等。
3、关联方名称：安徽银泰时尚品牌管理有限公司
统一社会信用代码：91340100MA2MW6PY9L
住所：合肥市庐阳区长江中路98号
法定代表人：陈晓东
注册资本：1000万人民币
公司类型：其他有限责任公司
经营范围：品牌管理，物业管理，日用百货等。
4、关联方名称：北京银泰精品电子商务有限公司
统一社会信用代码：911101125790083424
住所：北京市通州区潞城镇武兴路7号A0559室
法定代表人：陈晓东
注册资本：1000万人民币
公司类型：有限责任公司（法人独资）
经营范围：货物进出口，网上经营，日用百货等。
5、关联方名称：浙江银泰商贸有限公司
统一社会信用代码：91330100053696996M
住所：杭州市拱墅区东新路822号、石祥路138号B1层B131号
法定代表人：陈晓东
注册资本：2500万人民币
公司类型：其他有限责任公司
经营范围：日用百货等。
6、关联方名称：浙江银泰百货有限公司
统一社会信用代码：9133000014294455XJ
住所：杭州市延安路530号
法定代表人：陈晓东
注册资本：100000万人民币
公司类型：有限责任公司（外国法人独资）
经营范围：日用百货销售、餐饮服务等。
宁波保税区银泰西选进出口有限公司是浙江银泰百货有限公司的控股子公司，而其他公司均系浙江银泰百货有限公司的兄弟公司。公司将杭州百货大楼委托给浙江银泰百货有限公司经营管理，而杭州百货大楼系公司最主要的收入和利润来源，因此根据上海证券交易所《股票上市规则（2022年修订）》第6.3.3条实质重于形式的规定，上述6家公司均构成上市公司的关联方。
三、关联交易的定价依据
公司与上述关联方发生的日常关联交易遵循公开、公平和公正的总体原则，具体的定价方法为按市场价格协商确定。
四、对上市公司的影响
公司与上述关联方发生的关联交易系正常的经营所需，公司认为上述关联方的财务状况和资信情况良好，是依法存续且正常经营的公司，履约能力较强，不会对公司带来交易风险或形成坏账损失。
上述日常关联交易是基于正常经营活动需要而产生的，交易行为符合相关法律法规及公司制度的规定，不会损害公司及股东的利益。
五、备查文件目录
1、公司第十届董事会第十五次会议决议；
2、公司独立董事关于第十届董事会第十五次董事会相关事项的独立意见；
3、公司董事会审计委员会关于确认与银泰各方2021年度日常关联交易及预计2022年日常关联交易事项的审核意见。
特此公告。
新普京888.3app董事会
二〇二二年四月二十三日
