证券代码：600865 证券简称：百大集团 公告编号：2023-029
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2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 |
l 本次会议是否有否决议案： 无
1、出席会议的股东和代理人人数 | 7 |
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 169,919,501 |
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 45.1624 |
本次股东大会由公司董事会召集，董事长陈夏鑫先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会议采取记名投票表决的方式。会议的召集和召开程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。
1、公司在任董事9人，出席6人，董事王卫红、独立董事赵敏、独立董事严建苗因工作原因未能出席。
2、公司在任监事3人，出席3人。
3、董事会秘书陈琳玲出席会议；公司高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。
议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
1.01 | 候选人：吴南平 | 169,919,501 | 100.00 | 是 |
1.02 | 候选人：沈慧芬 | 169,919,501 | 100.00 | 是 |
1.03 | 候选人：柳宇涛 | 169,919,501 | 100.00 | 是 |
1.04 | 候选人：董振东 | 169,919,501 | 100.00 | 是 |
1.05 | 候选人：陈琳玲 | 169,919,501 | 100.00 | 是 |
1.06 | 候选人：高峰 | 169,919,501 | 100.00 | 是 |
议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
2.01 | 候选人：罗春华 | 169,919,501 | 100.00 | 是 |
2.02 | 候选人：何超 | 169,919,501 | 100.00 | 是 |
2.03 | 候选人：童民强 | 169,919,501 | 100.00 | 是 |
议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
3.01 | 候选人：魏敏 | 169,919,501 | 100.00 | 是 |
3.02 | 候选人：傅海英 | 169,919,501 | 100.00 | 是 |
议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
1.00 | 关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案 | ||||||
1.01 | 候选人：吴南平 | 263,000 | 100.00 | ||||
1.02 | 候选人：沈慧芬 | 263,000 | 100.00 | ||||
1.03 | 候选人：柳宇涛 | 263,000 | 100.00 | ||||
1.04 | 候选人：董振东 | 263,000 | 100.00 | ||||
1.05 | 候选人：陈琳玲 | 263,000 | 100.00 | ||||
1.06 | 候选人：高峰 | 263,000 | 100.00 | ||||
2.00 | 关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案 | ||||||
2.01 | 候选人：罗春华 | 263,000 | 100.00 | ||||
2.02 | 候选人：何超 | 263,000 | 100.00 | ||||
2.03 | 候选人：童民强 | 263,000 | 100.00 | ||||
3.00 | 关于选举公司第十一届监事会非职工监事的议案 | ||||||
3.01 | 候选人：魏敏 | 263,000 | 100.00 | ||||
3.02 | 候选人：傅海英 | 263,000 | 100.00 | ||||
（1）本次股东大会以累积投票制方式逐项表决，所有非独立董事候选人、独立董事候选人和非职工监事候选人均当选。
（2）本次股东大会全部议案已对5%以下股东单独计票表决。
（3）独立董事童民强先生已参加上海证券交易所2023年第2期主板独立董事任前培训。
律师：虞文燕、王冰茹
公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员及召集人的资格、会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。
特此公告。
新普京888.3app董事会
2023年4月28日
l 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
l 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
