证券代码：600865 证券简称：百大集团 公告编号：2024-039
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关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 |
l 股东大会召开日期：2024年9月2日
l 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
2024年第一次临时股东大会
召开的日期时间：2024年9月2日 14点30分
召开地点：杭州市临平区南苑街22号西子国际2号楼34楼会议室
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年9月2日
至2024年9月2日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。
不适用
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
A股股东 | ||
非累积投票议案 | ||
1 | 关于变更会计师事务所的议案 | √ |
2 | 关于确认公允价值变动收益及计提信用减值损失的议案 | √ |
3 | 关于制定公司《回购股份管理制度》的议案 | √ |
1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经公司十一届八次董事会以及十一届六次监事会审议通过，详见公司于2024年8月17日刊载于《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：不适用
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
Ａ股 | 600865 | 百大集团 | 2024/8/27 |
1、法人股东应凭股东证券账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书（见附件1）、代理人本人身份证办理登记手续。
2、个人股东凭本人身份证、股东账户卡进行登记；股东代理人凭本人身份证、股东授权委托书（见附件1）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
3、异地股东可凭有关证件，以传真方式进行登记。
4、登记时间：2024年8月28日下午14:00-16:00
5、登记地点：杭州市临平区南苑街22号西子国际2号楼34楼会议室
（一)会议联系方式
联系人：方颖、王欣欣
联系电话：0571-85823016、85823015
联系传真：0571-85174900
(二)其他事项
本次股东大会现场部分，会期半天。与会股东交通费和食宿费自理。
特此公告。
新普京888.3app董事会
2024年8月17日
附件1：授权委托书
报备文件：提议召开本次股东大会的董事会决议
授权委托书
新普京888.3app：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年9月2日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
1 | 关于变更会计师事务所的议案 | |||
2 | 关于确认公允价值变动收益及计提信用减值损失的议案 | |||
3 | 关于制定公司《回购股份管理制度》的议案 |
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
